Revocan licencia a CIBanco tras acusaciones de narcolavado del Departamento del Tesoro

Ciudad de México, 10 de octubre de 2025.- Luego de ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto narcolavado, CIBanco perdió su licencia para operar e inició su proceso de liquidación.

De acuerdo con el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), la asamblea general de accionistas del banco decidió solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación voluntaria de su autorización para operar como institución financiera.

“Esta decisión obedece a lo que los accionistas de CIBanco consideraron la mejor opción para los intereses de sus clientes. De esta forma, la CNBV aprobó la solicitud de revocación de la autorización de CIBanco”, informó el IPAB.

A partir del 10 de octubre de 2025, la institución no podrá realizar ningún tipo de operación bancaria, salvo los pagos de créditos previamente contratados por sus clientes.

El 13 de octubre, el IPAB comenzará el proceso de devolución de recursos a los ahorradores protegidos mediante el Pago de Obligaciones Garantizadas, que cubre los depósitos amparados por la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y la Ley de Instituciones de Crédito.

Estas obligaciones incluyen cuentas de cheques, ahorro, pagarés y certificados de depósito, siempre que cumplan con los criterios de protección establecidos por la ley.

Sin embargo, la protección no aplica para todos los depósitos.

El IPAB precisó que quedan fuera de la garantía las operaciones a favor de entidades financieras nacionales o extranjeras, así como aquellas relacionadas con sociedades que formen parte del mismo grupo financiero del banco.

Tampoco están cubiertos los depósitos pertenecientes a accionistas, miembros del consejo de administración o funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco.

(CON INFORMACIÓN DE: PROCESO)