lavado de dinero
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Detienen a Alfonso “N”, alias “El Repollo”, en operativo federal en Tepalcatepec
Tepalcatepec, Michoacán, 30 de mayo de 2026.- Mediante un operativo conjunto de fuerzas federales, se confirmó la detención de Alfonso…
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Rubén Rocha Moya comparece ante la FGR tras señalamientos de EU
Culiacán, Sinaloa, 26 de mayo de 2026.- El gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció formalmente…
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Torres Piña fortalece alianza FGE-UIF para seguir la ruta del dinero y golpear finanzas del crimen
Morelia, Michoacán, 26 de mayo de 2026.- El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, detalló en rueda de prensa…
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SCJN revoca amparo de Francisco Cabeza de Vaca: reactivan orden de aprehensión
Morelia, Michoacán, 24 de febrero de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó revocar el amparo de Francisco García Cabeza de…
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Golpe a asesores: SAT multará con 1 mdp falta de reportes de riesgo
Morelia, Michoacán, 16 de febrero de 2026.- Ser abogado, contador o gestor independiente implica responsabilidades que trascienden el cumplimiento de…
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¡Marina del Pilar en la mira!: Exigen su separación temporal del cargo
Baja California, a 5 de enero de 2026.- La ola de escándalos que sacude al círculo cercano de Morena llega…
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FGR confirma la detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua
Ciudad de México, 08 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el exgobernador de…
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Combate al lavado de dinero, prioridad para el país: SHCP
Ciudad de México, 12 de marzo de 2025.- El combate al lavado de dinero es una prioridad para México, no…
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México, ¿un Estado fallido?
Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2024.- Primero una definición: Estado fallido es un término que se utiliza para describir…
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